A Agência Nacional de Polícia (ANP) divulgou que 90% das transferências ilegais de dinheiro online em 2012 foram feitas para contas mantidas por chineses.
A ANP constatou que os criminosos têm recorrido alternadamente para os golpes de phishing e vírus de computador para realizar as transferências ilegais. A polícia suspeita que há uma alta probabilidade de que grupos criminosos chineses estão envolvidos nas transferências.
De junho a dezembro deste ano, 58 contas dos bancos Japan Post Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Banco Mizuho e Banco Rakuten foram alvos de tais crimes e um total de cerca de 46 milhões de ienes foram ilegalmente transferidos para contas de outras pessoas, segundo a ANP. O número de beneficiários totalizaram de 72 a 77 chineses.
Algumas contas de beneficiários tinham nomes japoneses, mas a polícia da província de Aichi disse que um homem japonês confessou ter passado o controle de sua conta bancária para um homem chinês, segundo o jornal Mainichi.
No ano passado, a polícia de Fukuoka e outras forças policiais prenderam 14 homens e mulheres chineses após o saque do dinheiro de transferências ilegais de dinheiro online que rendeu cerca de 300 milhões de ienes.
As confissões levaram a polícia a suspeitar do envolvimento de grupos na China e as autoridades policiais estão investigando a possibilidade de uma ligação entre os casos do ano passado e golpes de transferência bancária neste ano.
Enquanto isso, os métodos para roubar as senhas dos clientes e os códigos de identificação pessoal para fazer transferências de dinheiro online ilegalmente mudaram.
De junho a setembro deste ano a forma mais comum de golpes foi o phishing em sites bancários, atraindo clientes para entrar com seus dados pessoais e e-mails falsos.
Em outubro e novembro, os ladrões digitais passaram a espalhar vírus através de pop-up falsos que aparecem quando as vítimas acessam sites bancários verdadeiros.
Depois de novembro um novo tipo de golpe de phishing foi descoberto, como um site falso quase idêntico dos bancos.
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